La División de Investigación Criminal del IRS publicó su Informe Anual del Año Fiscal 2025
El 11 de diciembre de 2025, que muestra excelentes resultados de investigación impulsados por nuevas asociaciones y técnicas innovadoras de investigación financiera. El informe detalla cómo los aproximadamente 3000 empleados del IRS-CI trabajaron para salvaguardar el sistema financiero global e identificar $10.59 mil millones en delitos financieros durante el año fiscal 2025, que abarcó del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
“El equipo del IRS-CI combina la experiencia financiera con la precisión investigativa para proteger a los contribuyentes y responsabilizar a los delincuentes”, dijo el director ejecutivo del IRS, Frank Bisignano. “Proporcionan un retorno de la inversión tangible, al tiempo que garantizan la seguridad de los ciudadanos estadounidenses”.
“Nuestro trabajo desempeña un papel integral en la desarticulación de redes criminales que intentan explotar los programas gubernamentales y lavar dinero”, dijo el jefe del IRS-CI, Guy Ficco. “Continuamos evolucionando, integrando nuevas herramientas tecnológicas, ampliando nuestras asociaciones globales y optimizando las operaciones, para dificultar que los delincuentes se escondan”.
Resultados de la investigación: En cifras
La estrategia de investigación del IRS-CI produce resultados cuantificables. En el año fiscal 2025, los investigadores del IRS-CI identificaron delitos financieros por un total de $10.59 mil millones, lo que representa un aumento del 15.7% con respecto al año fiscal 2024. De los 10.590 millones de dólares, 4.500 millones de dólares resultaron de fraude fiscal, lo que representa un aumento del 111,8% con respecto al año fiscal 2024. La agencia también experimentó un aumento del 25% en las órdenes de registro y un aumento del 14% en las remisiones de casos a la Fiscalía del Departamento de Justicia durante el mismo período.
El número de casos con un componente cibernético también siguió creciendo en el año fiscal 2025, con la incautación por parte del IRS-CI de 2,35 petabytes de datos digitales, un aumento de casi el 60% con respecto al año fiscal anterior. Además, los agentes especiales del IRS-CI incautaron más de 800 millones de dólares en activos y devolvieron 100 millones de dólares a las víctimas de delitos en el año fiscal 2025.
Priorización del tiempo y los recursos para un máximo impacto
El IRS-CI aprovechó sus recursos para abordar las amenazas de delitos financieros más urgentes. En el año fiscal 2025, la agencia dedicó casi el 64% del tiempo de investigación a delitos fiscales, utilizando a menudo análisis de datos para descubrir fraudes fiscales y esquemas de nómina. El once por ciento se centró en delitos relacionados con narcóticos, lo que resultó en 447 condenas durante el año fiscal. La agencia continuó persiguiendo a los ciberdelincuentes que victimizan a otros a través de esquemas de inversión y fraude. En el año fiscal 2025, los casos relacionados con delitos cibernéticos resultaron en sentencias de prisión para los acusados con un promedio de 63 meses.
El equipo del IRS-CI desempeñó un papel fundamental en la Operación Safe and Beautiful en Washington, D.C., y en el Grupo de Trabajo para el Restablecimiento del Orden Público en Memphis, Tennessee, y brindó asistencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en las labores de control de la inmigración. Aproximadamente 190 agentes especiales también fueron asignados a los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional, donde utilizaron su experiencia especializada en investigaciones financieras para hacer cumplir la ley federal y proteger la seguridad nacional.
Lanzamiento de nuevas iniciativas
Este año, el IRS-CI anunció CI-FIRST (Feedback in Response to Strategic Threats), una asociación público-privada emblemática para modernizar la forma en que el IRS-CI trabaja con las instituciones financieras. CI-FIRST aborda los desafíos de la Ley de Secreto Bancario al proporcionar retroalimentación para ayudar a los bancos a comprender qué es lo más útil para los investigadores. La iniciativa de Optimización de Solicitudes de Registros Financieros del IRS-CI, conocida comúnmente como OFRR, acelera los plazos de investigación al simplificar y estandarizar la forma en que el IRS-CI solicita información y cómo las instituciones financieras responden a las solicitudes legales y citaciones.
Ejemplos de casos
En el año fiscal 2025, varios acusados en el esquema de fraude de Feeding Our Future fueron sentenciados. El plan, uno de los mayores casos de fraude relacionados con la pandemia en la historia de Estados Unidos, implicó el robo de más de 250 millones de dólares en fondos federales destinados a la nutrición infantil para alimentar a niños de bajos ingresos. El líder de la trama, Abdiaziz Shafii Farah, fue sentenciado a 28 años de prisión.
Tanto Ilya Lichtenstein como Heather Morgan, un matrimonio responsable del hackeo de Bitfinex en 2016 y del blanqueo de casi 71 millones de dólares, fueron sentenciados a prisión federal. Lichtenstein recibió una condena de cinco años de prisión.
CORTESIA IRS NEWS
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