
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) recupera miles de millones en impuestos, casos penales financieros centrados en el tráfico de drogas, financiación del terrorismo; lanza nuevas funciones de las cuentas en línea de negocios
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) proporcionó hoy la actualización trimestral regular del Plan Estratégico Operativo, delineando logros clave en las investigaciones criminales, mejoras a los servicios de los contribuyentes y avances en la modernización digital que han transformado las operaciones de la agencia al tiempo que protegen miles de millones de dólares de los contribuyentes.
El IRS ha recuperado ahora $4,700 millones de dólares en nuevas iniciativas en curso. Esto incluye más de $1,300 millones de dólares de personas de altos ingresos y altos niveles de riqueza que no han pagado deudas tributarias atrasadas o presentado declaraciones de impuestos, $2,900 millones de dólares relacionados con el trabajo de investigación criminal del IRS en delitos tributarios y financieros, incluyendo el tráfico de drogas, el delito cibernético y la financiación del terrorismo, y $475 millones de dólares en ingresos procedentes de causas penales y civiles atribuibles a la información de los denunciantes.
El IRS también anunció hoy nuevos resultados del enfoque en los no declarantes de altos ingresos que no han presentado impuestos desde 2017. El IRS ha recaudado ahora una cantidad inicial de $292 millones de dólares de más de 28,000 no declarantes, un aumento de $120 millones de dólares desde septiembre de 2024. Estos son casos en los que el IRS ha recibido información de terceros, como a través de los formularios W-2 y 1099, que indica que estas personas recibieron ingresos entre $400,000 y $1 millón o más de $1 millón, pero no presentaron una declaración de impuestos. El programa de personas que no presentaron la solicitud se ejecutó esporádicamente desde 2016 debido a las graves limitaciones presupuestarias y de personal que no permitieron que se llevarán a cabo estos casos. Con fondos adicionales, el IRS tuvo la capacidad de reanudar este trabajo básico de administración tributaria a principios de este año.
“El IRS continúa mostrando un progreso espectacular en una amplia gama de esfuerzos de transformación de la agencia, produciendo mejoras en el mundo real para ayudar a los contribuyentes y a los negocios, al tiempo que también toma medidas importantes en el ámbito de la aplicación de la ley y el cumplimiento para proteger a miles de millones de los planes en curso, garantizar que las personas de altos ingresos presenten declaraciones y paguen sus impuestos y multas, y luchar contra todo, desde la financiación del terrorismo hasta los traficantes de drogas”, dijo el comisionado del IRS Danny Werfel.
Perseguir a los narcotraficantes, el cibercrimen, la financiación del terrorismo
Investigación Criminal del IRS (IRS-CI, por sus siglas en inglés) está encargada de investigar delitos tributarios y financieros, incluyendo tráfico de drogas, ciberdelitos y financiación del terrorismo. En el año tributario 2024 (FY24, por sus siglas en inglés), IRS-CI identificó más de $9,100 millones de dólares en fraude, obtuvo órdenes judiciales por un total de $1,700 millones de dólares en restitución a los contribuyentes estadounidenses y confiscó activos criminales por un total de aproximadamente $1,200 millones de dólares.
Ejemplos de casos de IRS-CI
Como parte del Grupo de trabajo de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada (OCDETF, por sus siglas en ingles), CI ha ayudado a investigar numerosos casos en asociación con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. La experiencia financiera de CI en el seguimiento del dinero no solo ayudó a descifrar los delitos financieros y tributarios, sino otros delitos, incluido el tráfico organizado de drogas. Según los registros de la corte pública, estos incluyen:
- En octubre, Jason Brown fue sentenciado a 18 años de prisión federal por traficar con fentanilo e intentar proporcionar apoyo material al Estado Islámico de Irak y al-Sham, también conocido como ISIS. En tres ocasiones en 2019, Brown proporcionó $500 dólares en efectivo a un individuo con el entendimiento de que el dinero sería transferido a un soldado de ISIS involucrado en actividades terroristas en Siria. Sin que Brown lo supiera, la persona a la que entregó el dinero estaba trabajando confidencialmente con las fuerzas del orden, y el supuesto combatiente de ISIS era en realidad un agente encubierto de las fuerzas del orden. También en 2019, Brown traficó con fentanilo y otras drogas desde California hasta los suburbios de Chicago y poseyó ilegalmente varias armas de fuego cargadas en apoyo de sus actividades de tráfico de drogas.
- El IRS-CI prestó una importante asistencia en una investigación que condujo a que el traficante de drogas George Pherai-Bogeajis fuera condenado en noviembre a 19 años y 7 meses de prisión federal por conspirar para distribuir metanfetamina y fentanilo y poseer armas de fuego para promover el tráfico de drogas. Pherai-Bogeajis también le fueron decomisados cuatro vehículos y cuatro armas de fuego utilizados en el delito, además de $867,265 dólares de ingresos procedentes de drogas. En abril, las fuerzas del orden ejecutaron una orden de registro en su casa de Florida, incautando casi 50 kilogramos de metanfetamina, miles de gramos de MDMA, más de dos kilogramos de cocaína y casi un kilogramo de otros narcóticos, incluido el fentanilo.
- Christian Grajeda-Varela fue sentenciado en octubre a casi cuatro años de prisión por tráfico de fentanilo y lavado de dinero. Admitió haber vendido cerca de 1.5 libras de fentanilo en julio de 2023 a un traficante de drogas en San Francisco. Tras un registro en la residencia de Grajeda-Varela en Oakland, los agentes federales encontraron 109 gramos de fentanilo, más de seis libras de manitol (un agente mezclador común utilizado para cortar o diluir el fentanilo), base de cocaína, cocaína y heroína, así como herramientas de distribución de drogas. Grajeda-Varela también admitió que, entre marzo y agosto de 2022, lavó más de $200,000 dólares en efectivo vinculados al comercio de drogas en América Latina, un negocio de servicios monetarios en Oakland; los fondos fueron transferidos a receptores en México y Honduras en la forma de aproximadamente 125 giros internacionales.
CORTESIA: IRS NEWS
Para cualquier necesidad o asesoría contable con su pequeño negocio, llame a uno de nuestros representantes Solasi para poder asistirle por el (305) 223 3288
#SOLASI
“BUENOS SERVICIOS, BUENOS TIEMPOS”